新疆天业节水灌溉股份有限公司 -

新疆天业节水灌溉股份有限公司

(股份代号: 00840)

公司简介

公司资料

财务报告

二零二四年环境、社会及管治报告
二零二四年年报
截至二零二四年六月三十日止六个月之中期报告
二零二三年环境、社会及管治报告

公告

2025年06月12日
21:46

宪章文件
章程
2025年06月12日
20:28

董事名单和他们的地位和作用
董事名单及其角色和职能
2025年06月12日
20:24

股东周年大会的结果 / 修订宪章文件 / 在股东批准的情况下重选或委任董事 / 更换董事或重要行政职能或职责的变更 / 更换监事 / 更换审核委员会成员 / 更换薪酬委员会成员
一. 股东周年大会投票表决结果；二. 修订公司章程暨取消设置监事会；三. 董事会成员变动；及四. 董事会下属委员会成员变动
2025年06月05日
06:19

内幕消息
内幕消息公告
2025年05月13日
16:47

委任代表表格
谨订于二零二五年六月十二日（星期四）举行的股东周年大会（「股东周年大会」）（或其任何续会）适用的代表委任表格

通函

2025年05月13日
16:51

其他
股东周年大会回执
2025年05月13日
16:38

一般性授权 / 回购股份的说明函件 / 在股东批准的情况下重选或委任董事 / 修订宪章文件 / 其他
1.建议发行股份之一般性授权； 2.建议回购股份之一般性授权； 3.建议修订公司章程暨取消设置监事会； 4.董事退任、建议重选及选举董事；及 5.股东周年大会通告
2024年04月29日
22:01

其他
H股类别股东大会回执
2024年04月29日
22:00

其他
股东周年大会回执
2024年04月29日
21:49

一般性授权 / 回购股份的说明函件 / 修订宪章文件 / 其他
(1)建议授出发行授权； (2)建议授出购回授权； (3)建议修订公司章程；及 (4)股东周年大会及H股类别股东大会通告

月报表